информации, которая нами изучена, могу сказать, что Вы сказали правду. Да, у Вас есть основной счет, на который приходит ежемесячно сумма порядка пятнадцати тысяч. А вот как раз депозитный счет и есть причиной нашего сегодняшнего прихода. Ваша компания обвиняется в отмывании денежных средств на сумму почти двадцать пять миллионов. Упомянутый Вами депозитный счет как раз и участвовал в этом процессе, – последовательно ответил сотрудник.
– Но я лишь переводил деньги на корпоративный депозитный счет не имея понимания, что там происходит. По бумагам не написано, каким образом компания и банк распоряжается моей долей внесенных денег. Я лишь получал свой процент каждый квартал, не задумываясь вовсе о том, что данное финансовое учреждение может заниматься подобными махинациями, – немного в оправдательной форме ответил Александр.
– Начальник финансового отдела, заместитель банка и Ваш директор курировали эту схему. А Вы, как и многие из сотрудников лишь были неявными участниками преступления. Вижу, что в замешательстве и удивлены. Я Вам более скажу, схема отмывания денег посредством «Гранд Сити» банка и вашей компании работала уже более полутора года. И Ваша ежеквартальная прибыль в большей степени формировалась от процесса отмывания денег, а не от процента депозитных вложений. Неужели Вам не интересно было, почему такой высокий квартальный процент доходности? Да он, по сути, на уровне годового. Мне всегда казалось, что люди, занимающие руководящую должность, более сообразительные и хоть раз да бы задумались над этим, – спокойно продолжал беседу сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
– Наверное вы правы… Присутствовала наивность и попустительство с моей стороны. Скажите пожалуйста, какое конкретно обвинение ожидает меня в данном случае? – немного разочарованным тоном спросил Александр.
– Как минимум полный арест основного и депозитного счета. Как максимум – конфискация Ваших активов, недвижимости, которые были приобретены за последние полтора года. И еще, скорее всего ожидается закрытие компании и банковских счетов всех сотрудников. Понимаю, что Вы скажите, что это не честно, так как многие и понятия не имели о махинациях высшего руководства, но таковы правила. Деньги и денежная прибыль, полученные незаконным путем – должны быть изъяты из оборота в полной своей мере, – вежливо ответил мужчина, медленно подходя к двери. – Александр Александрович, как по мне, Вы еще легко отделаетесь по сравнению с Вашим руководством. А деньги они то приходят, то уходят. В общем, советую Вам подумать над своей жизнью и кардинально сменить приоритеты. Это Вам понадобится точно. Ах да, напоминаю, что будет назначена дата судебного процесса и Вам, необходимо присутствовать. Подробности будут Вам предоставлены и пока никуда за пределы города не выезжайте. На столе лежит Ваш телефон, он нам больше не нужен. Всего Вам доброго… И еще раз – меняйте жизненные приоритеты, – немного с насмешкой закончил свою реплику сотрудник ОБЭП.
Александр вышел из
