(BSA)[22] и принятые в последние годы законы FATCA и FCPA (см. мой текст шт. 00-ZW-25.12.10) позволяют использовать факт прохождения средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках, для того чтобы получить возможность блокировки и замораживания и даже экспроприации счетов “потенциального противника” в ходе финансовых войн под предлогом того, что, пройдя в ходе транзакции через банк США, в частности, при осуществлении платежей по картам VISA и Master Card, даже неамериканская компания приобретет статус person of the United States. Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам.
VISA и Master Card вынуждены были с этим согласиться. По моим данным, TFI в мае с.г. проводил переговоры с Бельгией о возможности отключения России от системы SWIFT[23]. Это нанесло бы существенный урон ее экономике, лишив ее необходимой конкурентоспособности за счет недопустимого в современном мире замедления транзакций и корпоративных расчетов. В случае развязывания финансовой войны полный доступ контрольных органов США к банковской тайне американских и европейских банков позволит ее организаторам парализовать счета российских юридических лиц и частных граждан не только в США, но и в банках Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и других стран. Данная методика уже была не раз опробована, в частности в случае с активами ливийского лидера Каддафи.
В ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза в 2012–2013 гг. США добились фактической ратификации законов FATCA и FCPA членами ЕС. Между Швейцарией и США в этом году было подписано соглашение, согласно которому местные банки обязались соблюдать американское налоговое законодательство и предоставлять данные о своих вкладчиках в TFI Госказначейства США в рамках Закона об иностранных счетах и налоговой отчетности (FATCA). Документ вступит в силу с 1 января 2014 года. Под контроль США таким образом попадают практически все, кто осуществляет свои расчеты в долларах США. Несмотря на то, что Минфин США может блокировать только активы американских банков, лица, подвергающиеся санкциям, обычно пытаются переводить свои средства в более безопасные регионы, и такие транзакции производятся, как правило, в долларах и через США. Таким образом, даже если иностранные банки отказываются сотрудничать, Вашингтон может блокировать активы в тот момент, когда они находятся на американских счетах. В случае применения санкций против РФ это будет означать отказ в получении на Западе кредитов, которые активно используются сейчас в экономике РФ, как государственными, так и частными структурами.
Мои источники (“Дрезденец”, “Буффало” и “Чероки”) подтверждают, что США под предлогом борьбы с терроризмом и отмыванием грязных денег готовят крупномасштабную финансовую войну против России. Активное участие всех структурных подразделений TFI Казначейства США в ее подготовке, в первую очередь ответственного за разработку санкций против иностранных
The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения.
1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право подписи.3. Фин. институт должен произвести установление личности клиента и представить полностью проверенную информацию. Отчет должен быть представлен в течение 15 дней со дня совершения операции.4. Любое нарушение в отчетности относится к категории тяжких преступлений.
Система SWIFT (сокращение от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications –
