образом заверенные копии учредительных документов учредителей кредитной организации – юридических лиц либо копии их учредительных документов, выданные уполномоченным регистрирующим органом;
– аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей кредитной организации – юридических лиц с приложением балансов и отчетов о прибылях и убытках за последние три года деятельности;
– подтверждения налоговыми органами выполнения учредителями кредитной организации – юридическими лицами обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами за последние три года;
– копии изданий, в которых опубликована бухгалтерская отчетность за последние три года деятельности учредителей кредитной организации – юридических лиц (с указанием номеров изданий и дат опубликования), публикующих отчетность в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;[62]
– иные документы, предусмотренные нормативными актами Банка России, устанавливающими порядок и критерии оценки финансового положения учредителей кредитной организации.
7. Анкеты кандидатов (соответствующих установленным квалификационным требованиям) на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также сообщение в письменной форме, содержащее перечень членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации и информацию об отсутствии оснований, препятствующих избранию данных лиц в состав совета директоров (наблюдательного совета).
Анкеты должны быть собственноручно заполнены каждым кандидатом на вышеперечисленные должности.
8. Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право собственности (право аренды, субаренды) учредителя или иного лица на завершенное строительством здание (помещение), в котором будет располагаться кредитная организация:
– обязательство о предоставлении данного здания (помещения) в аренду (субаренду, безвозмездное пользование) после государственной регистрации кредитной организации (если здание (помещение) не будет вноситься в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации);
– согласие на предоставление указанного здания (помещения) в субаренду (безвозмездное пользование), полученное в соответствии с требованиями п. 2 ст. 615 Гражданского кодекса РФ (если здание (помещение) не будет вноситься в качестве вклада в уставный капитал кредитной организации).
9. Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований к зданию (помещению), установленных Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»:[63]
– пояснительная
См.: СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369.
См.: Вестник Банка России. 2008. 6 июня.
