фирмы от налоговой инспекции и невыплата долгов.
6. Наличие крупных валютных вкладов за рубежом и неуплата с них налогов.
7. Ведение преступного бизнеса: торговля наркотиками, оружием, спиртным без наличия лицензии.
8. Контрабанда.
9. Торговля человеческими органами.
10. Контроль за игорным бизнесом, проституцией.
11. Связи с криминальными группировками.
12. Лжепредпринимательство и лжереклама.
13. Мошенничество.
14. Захват квартир стариков, алкоголиков, наркоманов под «обеспеченную» старость.
15. Недобросовестная конкуренция.
16. Фальшивомонетничество.
17. Соответствие заявлений, обещаний реальной действительности и возможностям.
18. Манера ведения переговоров: открытая, закрытая, намеками, недоговорки, ложь, дезинформация, стремление заинтересовать собеседника своими широкими возможностями и влиятельными связями.
19. Манера поведения во время переговоров. Возможности прочтения языка телодвижений.
20. Гороскоп.
Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера:
1. Суетливость при переговорах о получении кредита, получении товаров на реализацию.
2. Завышение своих возможностей в деловом мире.
3. Неоднократные устные заверения в своей платежеспособности, ответственности за взятый кредит, товары.
4. Рассказы о своих деловых связях в коммерческих и финансовых кругах, о своих возможностях, которые трудно перепроверить.
5. Неконкретность заявлений, отсутствие ссылок на конкретных людей, у которых можно перепроверить его заявления.
6. Предложение более выгодных, чем обычно, условий сделки.
7. Торопливость при подписании договора, стремление объяснить это занятостью, необходимостью выехать на очередную встречу и т. п.
8. Небрежность оформления договора, стремление оговорить ряд пунктов устно или представить их как само собой разумеющиеся.
9. Отсутствие в договоре гарантий возврата кредита или оговорки, сводящие на нет возможности получения долга через арбитражный или третейский суд.
10. Предоставление гарантий средствами, пришедшими в негодность.
Каналы получения информации:
1. Личное наблюдение за поведением изучаемого лица в различной обстановке.
2. Получение информации в ходе переговоров.
3. Получение информации с языка телодвижений.
4. Получение информации «втемную».
5. Получение информации от других сотрудников фирмы и ее сравнительный анализ.
6. Получение информации от руководителей фирмы, с которыми изучаемое лицо имело контакты и сделки.
7. Получение информации от близкого окружения изучаемого.
8. Анализ состояния дел на фирме от чисто визуальных данных до получения годовых финансовых отчетов.
