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Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 594.
Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 660 f.
Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 662.
Koch/Wegmann S. 73.
Vgl. hierzu ausführlich 2. Kap. Rn. 78 ff.
Koch/Wegmann S. 70.
Koch/Wegmann S. 70.
Berens/Brauner/Strauch/Knauer S. 630.
Koch/Wegmann S. 71.
2. Kapitel Due Diligence › H. Checklisten
I. Rechtliche Due Diligence
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| Gesellschaftsrechtliche Grundlagen | |||
| Unterlagen: | |||
| □ | Aktueller Handelsregisterauszug | □ | Handelsregisterakte einsehen |
| □ | Aktuelle Satzung mit Notarbescheinigung | □ | Gründungsurkunde (ggf. mit Gründungsbericht; Achtung bei Verwendung von Vorratsgesellschaften) |
| □ | Unternehmensverträge (Beherrschung/Gewinnabführung, Cash-Pooling) | □ | Protokolle aller Gesellschafter-, Beiratsversammlungen und Gesellschafter- und Beiratsbeschlüsse |
| □ | Liste der aktuellen und der früheren Gesellschafter (Anforderungen des § 40 Abs. 1 GmbHG) | □ | Verträge oder Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern untereinander sowie mit der Gesellschaft |
| □ | Sämtliche Urkunden über Abtretung von Anteilen an der Gesellschaft | □ | Sämtliche Urkunden über Kapitalmaßnahmen |
| □ | Liste aller Verfügungsbeschränkungen hinsichtlich der Anteile | □ | Geschäftsordnung und ggf. Beschlüsse der Geschäftsführung |
| □ | Aktueller Transparenzregisterauszug | ||
| Analyse hinsichtlich: | |||
| □ | Wirksame Gründung | □ | Gesellschafterstruktur |
| □ | Kapitalstruktur | □ | Beteiligungsverhältnisse |
| □ | Verdeckte Sacheinlagen | □ | Stimmverhältnisse |
| □ | Insbesondere Richtigkeit der Gesellschafterliste | ||
| Verträge | |||
| Unterlagen: | |||
| □ | Rahmenverträge | □ | Miet- und Pachtverträge |
| □ | Kooperationsverträge | □ | Leasingverträge |
| □ | Joint Ventures | □ | Versicherungsverträge |
| □ | Franchisingverträge | □ | Arbeitsverträge |
| □ | Kaufverträge (mit AGB) | □ | Darlehensverträge |
| □ | Lieferverträge | □ | Bürgschaften, Patronats- und Rangrücktrittsvereinbarungen |
| □ | Gewährleistungsverträge | □ | Lizenzverträge |
| □ | Service- und Unterhaltsverträge | □ | Beraterverträge |
| Analyse hinsichtlich: | |||
| □ | Umfang | □ | Kündigungs- und Verlängerungsmöglichkeiten |
| □ | Beginn | □ | Konventionalstrafen |
| □ | Dauer | □ | Garantien/Gewährleistung |
| Sonstiges | |||
| □ | Anhängige und drohende Rechtsstreitigkeiten | □ | Anhängige und drohende Verwaltungsverfahren |
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Datenschutzrechtliche Grundlagen
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