Financiera. Docente y consultor internacional.
María Paula Alvarado Barreto
Abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho comercial y financiero de la Universidad Sergio Arboleda.
Omar Alejandro Vera López
Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y candidato a la maestría en Derecho Económico con énfasis en Regulación Económica y Análisis Económico del Derecho de la misma universidad.
Juan Pablo Rodríguez
Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca, con estudios en Auditoría basada en la administración del riesgo del cesa. Es profesor de postgrado en Colombia, Panamá y Nicaragua; consultor y conferencista internacional en 25 países.
René Castro
Contador público con maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Escritor, conferencista y consultor internacional. Vicepresidente y Socio rics Management.
Contenido
El Sarlaft 4.0 en Colombia. Cambios y desafíos
Wilson Alejandro Martínez Sánchez
Natalia Verán Muñoz
Jorge Humberto Galeano
4. Diseño general de la investigación
4.1. Revisión y comparación normativa
5. Resultados de investigación
5.2.1. Conocimiento del cliente y contrapartes
Conocimiento del potencial cliente
5.2.2. Beneficiarios finales y pep
Beneficiario finales y controlantes
5.2.3. Metodología de gestión del riesgo la/ft
Matrices de riesgo
Segmentación
Efectividad de controles
Contexto interno y externo
Holística y multidimensionalidad
5.2.4. Riesgo jurisdiccional y control de transferencias
Conclusiones
Referencias
El lavado de activos: un desafío de la industria de la tecnología financiera
María Paula Alvarado Barreto
Introducción
1. Antecedentes de FinTech
2. Modalidades FinTech
3. Retos y desafíos de la industria FinTech en relación con el fenómeno del lavado de activos
3.1. Ausencia de regulación normativa en el nivel nacional frente a algunas modalidades de FinTech
3.2. Trazabilidad limitada y ausencia de identificación del usuario respecto de algunas operaciones FinTech como el crowdfunding
3.3. Alcance transnacional
Conclusiones
Referencias
Criptoactivos, criminalidad cibernética y la/ft: aproximación a entornos regulatorios y situacionales de prevención de riesgos
Omar Alejandro Vera López
Introducción
1. Aproximación al concepto de criminalidad cibernética
1.1. La dimensión de la cibercriminalidad económica
1.2. La problemática del lavado de activos y el cibercrimen
2. Criptoactivos y la/ft
2.1. Los factores que favorecen el uso de los criptoactivos para propósitos de la/ft
2.1.1. La ausencia de regulación
2.1.2. El anonimato parcial de las transacciones
