Название:
Автор:
Жанр:
Серия:
Издательство:
услуг связи (утв. постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575) (с изменениями от 16 февраля 2008 г.).
8
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
9
В редакции Рекомендаций, действовавшей до февраля 2012 г. С февраля 2012 г. – Рекомендация 5.
10
Здесь и далее выдержки из Рекомендаций по International Standards on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism & Proliferation. FATF Recommendations // FATF/OECD. February 2012.
11
В новой редакции Рекомендаций сущность рискориентированного подхода изложена в одноименной пояснительной записке.
12
Статья 10, п. 10 Закона «О национальной платежной системе».
13
Money Laundering Using New Payment Methods // FATF Report. October 2010. P. 20.
