лет уволенные либо переведенные администраторы имели полный доступ к POS-терминалам и серверам во всех восьмистах магазинах в разных штатах.
В данном конкретном случае ущерб не был обнаружен, такой задачи просто не стояло, однако в случае, например, обиды со стороны уволенного администратора при наличии доступа к сети компании у уволенных/переведенных на другую должность такого рода сотрудников торговая сеть могла лишиться части или полностью своих ключевых систем в магазинах и, как следствие, понести финансовые и/или репутационные потери, а также пострадать от санкций со стороны регуляторов.
Подобный риск можно было бы снизить при наличии эффективного контроля над риском ИТ, например:
• сократить количество предустановленных учетных записей до необходимого минимума и регулярно проверять их актуальность каждый раз, когда проводилась установка новых или обновление существующих систем;
• внедрить регулярную проверку систем на наличие незаблокированных учетных записей уволенных либо переведенных на другую должность сотрудников.
Пример 3
Европа. Крупнейший производитель пива.
В одной из крупнейших пивоваренных компаний в мире для автоматизации большинства процессов была внедрена система SAP ERP. В ходе одного из аудитов были обнаружены существенные расхождения в бухгалтерском учете и статьях отчетности, например, по выручке от реализации пива на счетах компании, неизвестные контрагенты в справочниках, установленные скидки для ряда контрагентов, при этом никем не санкционированные.
После анализа собранной информации оказалось, что у команды подрядчика, который осуществлял настройку системы SAP ERP, были неограниченные полномочия (SAP_ALL, DEBUG), при этом анализ действий пользователей с подобными полномочиями не проводился на регулярной основе. После внутреннего расследования и выяснения деталей компания прекратила контрактные отношения с подрядчиком, а также существенно обновила команду сотрудников ИТ и менеджмента, отвечающих за реализацию продукции и управление мастер-данными, нормативно-справочной информацией.
Этой ситуации можно было бы избежать, снизив риски нарушения принципов разграничения полномочий и несогласованных изменений, например:
• запретить или максимально ограничить доступ к таким полномочиям, как SAP_ALL, DEBUG.
• реализовать процедуру формализованного предоставления/блокировки доступа пользователей, сотрудников подрядных организаций к подобным полномочиям.
• внедрить регулярный мониторинг активности пользователей с подобными полномочиями;
• реализовать механизм, позволяющий осуществлять контроль, с тем чтобы любые произведенные в системе и согласованные заказчиком изменения затем оставались неизменными либо в дальнейшем изменялись только по согласованию с заказчиком или непосредственно владельцем системы;
•
