в результате преступной деятельности (придание им видимости легальной прибыли в результате производственной, финансовой или иной деятельности, получения кредитов и т. п.); в) подлинного содержания операций с целью скрыть в массиве банковской технологической информации действительное назначение проводок и конечного получателя денежных средств.
Каждое из указанных направлений маскировочных действий описано через набор типичных признаков, введенных в компьютерную программу в качестве многоаспектного шаблона автоматического поиска данных, интересующих Росфинмониторинг.
Применение информационных технологий интеллектуального анализа, использующих рекомендации криминалистики, позволило перевести процесс поиска признаков преступных посягательств на качественно новый уровень. Важно, что система позволяет вести поиск ранее неизвестных признаков отмывания денег, добытых преступным путем, с помощью метода кластеризации при обработке данных о заведомо установленных фактах совершения данного преступления.
Осмысливая эти тенденции, В. А. Гамза и М. К. Чокпаров пришли к следующим выводам:
1. Процесс сближения науки криминалистики и информатики активно развивается.
2. Взаимное влияние этих наук на практике наиболее рельефно выражается при создании новых информационно-аналитических систем.
3. Функционирование таких систем предъявляет определенные требования к форме применения криминалистических знаний.
4. Данные, полученные в результате использования информационно-аналитических систем антикриминальной направленности (в правоохранительной деятельности и в сфере бизнеса), представляют существенный интерес для пополнения багажа классической криминалистики19.
Бурное развитие Интернета и связанной с ним виртуальной реальности заметно опережает процессы создания и совершенствования нормативных правовых актов, необходимых для урегулирования возникающих при этом проблем, в том числе имеющих криминальную подоплеку.
Всемирная компьютерная сеть уже давно зарекомендовала себя как удобнейший способ быстрой связи и глобального поиска нужной информации. С ее помощью можно в считанные минуты отправить сообщение в любую точку земного шара, где есть компьютер, или получить на экране монитора интересующие сведения по самым разным вопросам. Интернет активно используется для решения различных правовых задач, в том числе для розыска преступников и людей, пропавших без вести. У пользователей давно появилась возможность широко использовать всемирную паутину в личных и коммерческих целях, в частности для установления физического контакта после взаимодействия электронным способом20.
Выделяются два крупных класса систем электронной коммерции: «бизнес-бизнес» и «бизнес-потребитель». В первом случае корпоративная информационная система коммерческого
