122 и далее.
56
См.: Беренс П. Правовое положение товариществ и обществ. Предпринимательское право // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. М., 2001. С. 266–267, 287.
57
Companies Act 2006: Elizabeth II–Chapter 46. London: TSO (The Stationery Office), 2006.
58
См.: Дубовицкая Е. А. Указ. соч. С. 122 и далее.
59
Там же. С. 112, 122.
60
См.: International Business Companies Act, 1994 of Seychelles. См. текст Закона на сайте: http://www.seychellesoffshore.com/seychelles-downloads.php.
61
BVI Business Companies Act, 2004. Текст Закона на сайте: http://www.offshorebvi.com/downloads/BVI_Business_Companies_Act_2004.pdf.
62
См.: Малышев К. И. Гражданские законы Калифорнии в сравнительном изложении с законами Нью-Йорка и других восточных штатов и с общим правом Англии и Северной Америки. Том первый. С. -Петербург, 1906. С. 138–139, 315.
63
См.: Белов А. П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. С. 36–38.
64
Companies Act 2006: Elizabeth II–Chapter 46. London: TSO (The Stationery Office), 2006. P. 118–119.
65
Company Directors Disqualification Act 1986. Официальный текст Закона (с последующими поправками) на сайте: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/46/contents.
66
Перечень дисквалифицированных теневых директоров является общедоступным на сайте английской регистрационной палаты (Companies House): www.companieshouse.gov.uk/ddir/.
67
Понятие директора de facto определено в английских судебных прецедентах. См.: Millett J. in Re Hydrodam (Corby) Ltd [1994] BCC 161, and Re H Laing Demolition Building Contractors Ltd., Secretary of State for Trade and Industry v. Laing [1996] 2 BCLC 324 // Alan C. Neal, Frank B. Wright. A survey of the use and effectiveness of the Company Directors Disqualification Act 1986 as a legal sanction against directors convicted of health and safety offences: Prepared by the University of Warwick for the Health and Safety Executive 2007. London, 2007.
68
См.: Белов А. П. Международное предпринимательское право: Практическое пособие. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. С. 36–38.
69
International Business Companies Act, 1994 of Seychelles (с изм. от 01.01.2012). См. текст Закона на сайте: http://www.seychellesoffshore.com/seychelles-downloads.php.
70
The BVI Business Companies Act, 2004. См. текст Закона на сайте: http://www.offshorebvi.com/downloads/BVI_Business_Companies_Act_2004.pdf.
71
Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Под ред. В. В. Залесского. М.: Норма, 2000. С. 90–103.
72
Перечень этих документов содержится на официальном сайте Государственной регистрационной палаты: http://www. palata. ru/recep/docs3/.
73
См.: Как избавиться от оффшорного имиджа оффшорной компании [электронный ресурс]: Сайт компании Global Offshore Services. URL: http://www. gloffs. com. /offshore_image. htm (дата обращения: 14.09.2009).
74
См.: Кейтан Т. Концы в «Озеро Джерби». Треугольник Ходорковский – Кертис – Бонд // The Financial Times. 17.05.2004. URL: http://www.compromat.ru/main/hodorkovskiy/kertisft.htm (дата обращения: 23.11.2008).
75
См.: Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе. Опыт проблемы, перспективы. М., 2001.
76
