статью 5 Закона № 115 в которой приведен перечень таких лиц.
93
См.: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
94
Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103.
95
См.: Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.
96
См.: официальный сайт Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/activity/egmont
97
См.: статья 1 «Модельного закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-16 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ).
98
Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.
99
См.: Федеральный закон от 28.06.2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».
100
Прошунин М.М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля // Финансовое право. – 2016. – № 1. – С. 3.
101
Там же.
102
См.: Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах: монография / отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. – М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.
103
См.: Прошунин М.М. Указ. соч. С. 3.
104
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191.
105
См.: Ларина Н.В. Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» // Нормативные акты для бухгалтера. – 2005. – № 5) // СПС «КонсультантПлюс».
106
См.: Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».
107
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – независимая межправительственная организация, которая разрабатывает и
