id="n_28">28
См.: Братко А.Г. Теория банковского права. – М.: Проспект, 2014; Он же. Банковское право. Учебник. – М.: Юрайт, 2016.
29
См.: Братко А.Г. – Глава 6, Т. 1 учебного пособия Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. – М.: Юстицинформ, 2018.
30
Там же.
31
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 21.03.2014.
32
См.: «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС», «Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС» //СПС «КонсультантПлюс».
33
«Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 29.08.2008 № 321-П) (ред. от 15.10.2015) (вместе с «Порядком обеспечения информационной безопасности при передаче-приеме ОЭС», «Правилами формирования ОЭС и заполнения отдельных полей записей ОЭС») (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2008 № 12296).
34
Вестник Банка России. № 67, 26.11.2013.
35
Собрание законодательства РФ, 21.02.2005. № 8. Ст. 659.
36
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 10.07.2014.
37
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo. gov.ru, 02.06.2015.
38
Рекомендации ФАТФ. С. 19.
39
Собрание законодательства РФ. 13.06.2011. № 24. Ст. 3503.
40
Российская газета. – № 48. – 2010. – 10 марта.
41
См.: Приказ Росфинмониторинга от 27.08.2015 № 261 В данном виде документ опубликован не был // СПС «КонсультантПлюс».
42
См. СПС КонсультантПлюс.
43
См.: Путеводитель по судебной практике. Банковский счет // Подготовлен специалистами АО «КонсультантПлюс», 01.06.2017.
44
См.: Братко А.Г. Правоохранительная система. – М.: Юридическая литература, 1991.
45
См.: Вопрос:…О представлении банком-гарантом сведений об операциях клиента-принципала, подлежащих обязательному контролю, но совершенных в другом банке. (Письмо Банка России от 22.08.2016 № 12-1-5/1866) // СПС «КонсультантПлюс». Номер в ИБ 160420.
