milhares de pequenos peixes (investidores comuns) despejam seu dinheiro no oceano comum, enquanto as baleias estão colhendo seus benefícios. É por isso que o mercado de Bitcoin é de particular interesse para essas baleias.
Vamos agora resolver que tipos de baleias vivem no mercado de criptomoedas:
Os primeiros adotantes do Bitcoin, que foram os primeiros a minerar ou comprar grandes quantidades de moedas e agora têm milhares, ou mesmo dezenas de milhares de Bitcoin em suas contas.
Investidores ricos, que conseguiram comprar grandes quantidades de Bitcoin nos primeiros dias de sua popularidade.
Grandes investimentos e fundos de hedge
Grandes empresas que podem comprar ou extrair um grande número de moedas para seu próprio benefício (por exemplo, trocas de criptomoedas ou produtores de equipamentos de mineração).
De acordo com os dados mais recentes, no momento da redação deste artigo, cerca de 80% de todo o Bitcoin minerado pertencia a 110 pessoas. São as baleias que têm alavancas reais de influência no preço de mercado do Bitcoin.
Aqui está uma pequena lista das baleias Bitcoin mais famosas:
Roger Ver (150.000 BTC)
Binance Exchange (160,000 BTC)
Bitfinex exchange (190,000 BTC)
Bitmain company (350,000 BTC)
Winklevoss twins (450,000 BTC)
criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto (ele é dono de um milhão de moedas).
Se você acha que apenas o Bitcoin está concentrado nas mãos de um círculo estreito de baleias, você está enganado. O mesmo vale para outros tipos de criptomoeda. Por exemplo, 40% de todas as moedas do Ethereum estão localizadas nas 100 principais carteiras de criptografia dessa moeda. Com as criptomoedas Qtum, Gnosis e Storj, esse número chega a 90%.
As baleias Bitcoin são as mais influentes no mercado, porque o bitcoin tem a maior capitalização e valor de mercado de qualquer moeda.
Apesar de todos esses fatos, ouço quase diariamente as exclamações dos céticos de que não existem baleias, e um pequeno grupo de pessoas não consegue administrar o preço da criptomoeda. Mas os fatos permanecem fatos e falam por si. Pessoas com uma quantidade colossal de criptomoedas em suas carteiras podem gerenciar todo o mercado.
Então, quais estratégias as baleias usam no mercado de criptomoedas?
Vou destacar várias estratégias que as baleias usam no mercado de criptomoedas.
Enxague e repita. O principal truque dessa estratégia é reduzir o preço de uma determinada criptomoeda, tanto quanto possível, para poder comprá-la pelo preço mais baixo um pouco mais tarde. Implementar essa estratégia é como pegar doces de um bebê: a baleia vende seus ativos em grande escala a um preço abaixo do mercado, e o pequeno peixe-comum, assustado com o colapso das criptomoedas, também começa a vender seus ativos. Como resultado, o preço da criptomoeda cai ainda mais baixo e a baleia compra moedas a esse preço caído. A compra em larga escala faz o preço subir novamente e a baleia repete seu ciclo.
Aqui está um exemplo. Uma baleia tem 10 000 BTC. O preço atual é de US $6.000, e a baleia estabelece pedidos para vender Bitcoin por US $5.800. Suponha que ele “jogue fora” 6 000 BTC no mercado. Tendo notado isso, os comerciantes comuns decidem que o Bitcoin segue a tendência de baixa ou entra em colapso. Assim, eles começam a se livrar de seus ativos. Se ele se tornar maciço (é o que as baleias estão tentando alcançar), o preço do Bitcoin pode cair para US $5.000 ou até mais baixo. Nesse caso, a baleia devolverá seus 6 000 BTC, que ele havia vendido anteriormente, e compraria mais moedas a um preço reduzido.
E agora vamos contar. A baleia vendeu seus 6 000 BTC por US $34 milhões. Se o preço cair para US $5.000, ele poderá comprar 7 000 BTC por esse dinheiro. Ou seja, seu lucro sujo totalizará US $5 milhões. Essa é apenas uma rodada de “lavagem”, e a baleia está interessada em “enxaguar” o máximo de moedas possível dos comerciantes comuns.
Falsificação. O principal objetivo de uma baleia nessa estratégia é fazer com que outros jogadores acreditem no colapso ou no crescimento de uma determinada criptomoeda. Para fazer isso, a baleia nem precisa jogar fora seus próprios ativos no mercado, pois, basta fazer grandes pedidos na bolsa e cancelá-los antes de serem executados. Além disso, essa estratégia envolve ordens de compra e venda.
No primeiro caso, a baleia faz um pedido para comprar uma grande quantidade de criptomoeda (por exemplo, Bitcoin), aumentando assim o muro de vendas. Outros comerciantes veem e começam a comprar Bitcoin em massa, esperando um aumento de preço. A baleia espera até que o preço atinja seu pico, cancela o pedido e vende parte de seus ativos a um preço supervalorizado.
No segundo caso, a baleia faz um pedido para vender uma grande quantidade de Bitcoin a um preço abaixo do valor de mercado. Os comerciantes comuns apertam o botão de pânico e despejam seus ativos. A baleia aguarda a queda máxima do preço, cancela seu pedido e compra Bitcoin.
O ponto principal dessa estratégia é colocar ordens que não podem ser executadas.
Por exemplo, se uma baleia vender 10 000 BTC a um preço baixo, e o resto dos comerciantes tiverem dinheiro suficiente para comprá-las, a baleia simplesmente perderá seus ativos. Se os traders falharem em comprar a quantia inteira, o restante dos jogadores terá que esperar até que a ordem seja executada ou reduzir o preço de venda. E isso está brincando na mão da baleia.
Jogo de balcão. Alguns especialistas acreditam que muitas baleias no mercado de criptomoedas negociam ativos no mercado de balcão (OTC). É um tipo de mercado negro em que as baleias podem comprar uma enorme quantidade de moedas fora da vista do público. O comércio não público é realizado em grupos fechados, através das principais corretoras de balcão ou nas bolsas que oferecem as chamadas “taxas privadas”. Os corretores, que oferecem a seus clientes preços mais baixos e trabalham apenas com os maiores jogadores, são de particular interesse para as baleias.
Por exemplo, os conhecidos corretores de balcão Circle e Cumberland restringiram o acesso de novos participantes: US $100.000 é a taxa para entrar no círculo de favoritos, US $250.000 — para o comércio de criptomoedas.
Trabalhando com esses corretores, as baleias podem comprar criptomoedas umas das outras e até coordenar suas ações. Tendo comprado um grande número de moedas, elas vão para trocas comuns e influenciam o preço da criptomoeda conforme necessário.
Pode parecer que as baleias são bombardeiros de alto escalão.
No entanto, não é assim. Os pumpers aumentam o preço do altcoin adequado para o Pump & Dump. Eles agitam a comunidade de criptomoedas, manipulam ganchos de notícias, reúnem grupos de bombas para comprar moedas e assim por diante. As baleias, no entanto, influenciam o mercado em direção ao preço preferencial de um ativo que possuem. Eles também agem juntos frequentemente, e o principal alvo da maioria das baleias é o Bitcoin. Altcoins pouco conhecidos não os interessam.
Como as baleias influenciam o mercado de criptomoedas?
Muitos investidores acreditam que as baleias têm um impacto negativo no mercado de criptomoedas, privando
