за нищенством, принуждение к нищенству;
• выбивание долгов незаконными методами;
• ограбление транспортных средств;
• захват квартир стариков, больных людей, алкоголиков, наркоманов «под обеспеченную старость» с последующим физическим уничтожением владельцев;
• принятие на себя функций судебных органов на местах;
• предоставление деловым структурам «крыши»;
• слияние с деловыми и финансовыми структурами под контролем криминальной группировки.
6. Агрессивность группировки:
• психологическое воздействие на представителей делового мира;
• физическое воздействие на руководителей деловых структур;
• похищения;
• уничтожение объектов воздействия.
7. Оснащенность группировки транспортом и спецтехникой. Марки и номера автомашин, принадлежащих членам группировки.
8. Вооруженность группировки.
9. Кадровый состав группировки, установочные данные: места проживания, специализация (гражданская, воровская), фотографии, словесные портреты.
10. Проникновение в государственные и правоохранительные органы.
11. Слияние с коммерческими и производственными структурами.
12. Места «тусовок» и сборищ.
13. Места хранения оружия, техники, награбленного имущества.
14. Характер взаимоотношений с другими группировками:
• с кем поддерживают дружественные контакты;
• с кем враждуют;
• известные конфликты с группировками, потери.
15. Конфликты с правоохранительными органами:
• наличие уголовных дел на членов преступной группировки;
• задержание членов группы;
• лишение свободы.
16. Родственные связи членов группировки, установочные данные, места жительства, места работы:
• члены семьи;
• близкие и дальние родственники;
• связи.
17. Тренеры и инструкторы, обучающие и тренирующие членов криминальной группировки, их установочные и характеризующие данные, официальные места работы, места обучения и тренировок.
18. Зафиксированные и ставшие известными преступления, совершенные криминальной группировкой, известные участники преступления.
2.2.5. Угроза мошенничества
В массовом масштабе мошенничество в России началось в 1991 году, когда чеченскими преступными группировками был изобретен новый способ обогащения. Они создавали «фирмы-подснежники», которые по фальшивым авизо получали не принадлежащие им деньги. В 1992 году их примеру последовали ингушские, армянские, дагестанские группировки, а также солнцевская, подольская, ивантеевская, долгопруднинская мафиозные структуры.
В Санкт-Петербурге в 1992 году две фирмы собрали у населения 400 тысяч ваучеров и исчезли
