Kapitel A
Ivan Dunjic, M.A. HSG in Law
Rechtsanwalt, Walder Wyss AG, Zürich
14. Kapitel C (zusammen mit Mathys)
Eva Garcia Jurado
Senior Compliance Officer, DZ PRIVATBANK S. A., Luxemburg
2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Skalnik); 5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Hildebrand)
Dr. Bernhard Gehra
Managing Director und Senior Partner, Boston Consulting Group GmbH, München
5. Kapitel (zusammen mit Hildebrand und Garcia Jurado)
Norbert Gittfried, LL.M.
Partner und Associate Director, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main
3. und 10. Kapitel (zusammen mit Lienke)
Dr. Katharina Hefter
Managing Director und Partner, Boston Consulting Group GmbH, Berlin
6. Kapitel (zusammen mit Pauly)
Felix Hildebrand
Partner, Boston Consulting Group GmbH, München
5. Kapitel (zusammen mit Gehra und Garcia Jurado)
Dr. Joachim Kaetzler
Rechtsanwalt, Partner, CMS Hasche Sigle, Frankfurt/Main
8. Kapitel
Jannik Leiendecker
Associate Director, Boston Consulting Group GmbH, München
2. Kapitel (zusammen mit Reiser, Skalnik und Garcia Jurado)
Dr. Georg Lienke, LL.M.
Associate Director, Rechtsanwalt, Boston Consulting Group GmbH, Frankfurt/Main
3. und 10. Kapitel (zusammen mit Gittfried)
Dr. Beat Mathys, LL.M.
Rechtsanwalt, Partner, BommerMathys Rechtsanwälte, Zürich
14. Kapitel C (zusammen mit Dunjic)
Dr. Bernhard Moitzi
Head of Risk Management Services and Integration, BAWAG P.S. K. AG, Wien
14. Kapitel D
Malaika Nolde, LL.M.
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Strafrecht, CFE, Datenschutzauditorin (TÜV), nolde.legal, Düsseldorf
12. Kapitel
Oliver Pauly
Global Head Monitoring & Operational Risk Control
Programme Manager Global AML Standards and Infrastructure, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
6. Kapitel (zusammen mit Hefter)
Carla Pohle
Senior Compliance Officer, stellv. Geldwäschebeauftragte, ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, Frankfurt/Main
11. Kapitel
Knut C. Reiser
Diplom-Ökonom, Stuttgart
2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Skalnik und Garcia Jurado)
Raimund Röhrich, MBA
Global Head Financial Crime Compliance, Managing Director, Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
7. Kapitel
Dr. Barbara Roth, LL.M.
Rechtsanwältin, Chief Compliance Officer, Geldwäschebeauftragte, UniCredit Bank AG, München
4. Kapitel
Katharina Skalnik
M.Sc. (Econ.), Consultant, Boston Consulting Group (Austria) GmbH, Wien
2. Kapitel (zusammen mit Leiendecker, Reiser und Garcia Jurado)
Wolfgang Vahldiek
Direktor Recht, Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V., Frankfurt/Main
Einleitung
Dr. Stephan A. Vitzthum
Associate Partner Assurance, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München
13. Kapitel
Mike White
Director of Bank Supervision, Federal Reserve Bank, St. Louis, Missouri
14. Kapitel B
Zitiervorschlag
Gehra/Gittfried/Lienke/Roth Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 4. Kap. Rn. 3
Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht
Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Kapitel A
