Сергея Степашина. 31 мая назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, курировал экономическую безопасность. С 28 марта 2001 г. – директор Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП). 11 марта 2003 г. ФСНП была упразднена, а Михаил Фрадков в мае 2003 г. назначен полномочным представителем России при Евросоюзе в ранге федерального министра. В июне 2003 г. назначен также специальным представителем Президента России по вопросам развития отношений с Евросоюзом. В 2004–2007 гг. занимал пост Председателя Правительства Российской Федерации. С 9 октября 2007 г. – директор Службы внешней разведки Российской Федерации. Был назначен на эту должность президентом Путиным вместо Сергея Лебедева, ставшего исполнительным секретарем СНГ. Младший сын Фрадкова, Павел (род. 1981), окончил Академию ФСБ РФ, где, по сообщениям СМИ, учился на одном курсе с сыном директора ФСБ Николая Патрушева. В 2003 году поступил в Дипакадемию МИД РФ на факультет мировой экономики. 27.08.2012 г. назначен заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
19
Это была израильская газета «Гаарец». См. статью «Putin Picks Prime Ministerial Nominee with Jewish Ancestry», Haaretz, 02.03.2004. Газета приводила слова главного раввина России Берла Лазара, который заявил, что ему «приходилось встречаться с Фрадковым. И он уверен, что тот позитивно относится к иудаизму и поддерживает развитие еврейской общины в России» (Интерфакс, 3 марта 2004 г.).
20
См. Московский комсомолец, 22.04.2006.
21
Группа «Эгмонт» – неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира. Создана в июне 1995 года в Брюсселе. Цель группы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ (по отмыванию денег и финансированию терроризма).
22
The Bank Secrecy Act (BSA), Закон о банковской тайне. Это общепринятое название Закона об отчетности по валютным и иностранным операциям (Currency and Foreign Transactions Reporting Act). После его принятия в 1970 г. в закон были внесены поправки в 1982 г. (Закон о деньгах и финансах, Money and Finance Act), в 1984 г. и в 1986 г. (Закон о контроле за отмыванием денег, Money Laundering Control Act of 1986). В задачу Закона входит пресечение уголовно наказуемой деятельности и оказание помощи в уголовных расследованиях путем требования обязательной отчетности по крупным операциям с наличностью, типичным при уклонении от налогов, растратах, нарушениях безопасности, транспортировке наркотиков и др. незаконных действиях. В Законе содержатся следующие ключевые положения.
1. Фин. институты обязаны предоставлять Службе внутренних доходов сведения обо всех валютных операциях, превышающих 10000 дол. США. 2. Граждане США и иностранцы, проживающие на территории США, обязаны предоставлять сведения о своих счетах в ин. банках, суммы на которых составляют 10000 дол. в указанный год, по которым они получают проценты и имеют право по�
