преступлениями, страны должны также принять меры, включая законодательные, которые позволяли бы обеспечить конфискацию таких наличных денег или инструментов.
Однако, как мы уже отмечали, российское законодательство на тот момент не было в состоянии обеспечить реализацию данной рекомендации ФАТФ.
В связи с этим уголовная политика государства в данной сфере была скорректирована, и ряд противоправных деяний был криминализирован. В Федеральном законе от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ предусмотрены изменения в административное и уголовное законодательство, которые на деле способны повлиять на исправление сложившейся негативной практики контрабандного перемещения наличных средств на территорию нашей страны.
Так, ст. 16.4 КоАП РФ изложена в новой редакции и предусматривает ответственность за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
Необходимо отметить, что незадекларированной признается сумма наличных денежных средств и (или) стоимость дорожных чеков сверх разрешенной таможенным законодательством Таможенного союза к ввозу (вывозу) без таможенного декларирования в письменной форме (сегодня это 10 тыс. долл. США).
Данные действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо конфискацию предмета административного правонарушения.
При этом пересчет наличных денежных средств, денежных инструментов в валюту Российской Федерации производится по действующему на день совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального банка Российской Федерации.
При возрастании суммы незаконно перемещаемых средств наступает уже уголовная ответственность. Федеральным законом № 134-ФЗ УК РФ дополнен новой ст. 200.1 – контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Ее диспозиция схожа с административным составом, однако различие идет по размеру незаконно перемещаемых средств. Уголовная ответственность наступает в случае незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере, которым является сумма, превышающая двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Важно, что при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы
