ОПС, занимавшегося хищением бюджетных денежных средств путем мошенничества с использованием реквизитов различных коммерческих структур. Установлено, что схему хищения бюджетных денежных средств разработал служащий территориального подразделения одного из контролирующих органов по г. Нижнему Новгороду, являвшийся лидером преступного сообщества. В состав ОПС входили как сотрудники контролирующего органа, так и представители коммерческих структур. Всего участники ОПС совершили более двадцати фактов хищения бюджетных средств, причинив государству ущерб на сумму 192,7 млн. руб.
Значительный ущерб охраняемым законом интересам государства наносит использование фирм-однодневок в незаконной банковской деятельности, обналичивании денежных средств, выводе денежных средств за границу.
К сожалению, нередко организаторами и основными вдохновителями данной деятельности становятся работники кредитных учреждений. Так, Следственным департаментом МВД России расследовалось уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы из числа сотрудников кредитных организаций и коммерческих структур, организовавших незаконную схему по обналичиванию, конвертации и выводу денежных средств за рубеж на счета подконтрольных фиктивных фирм, зарегистрированных в Республике Кипр. В течение ряда лет участниками группы за рубеж было выведено более 5,6 млрд. руб. В ходе обысков, проведенных в кредитных организациях, в офисах двух коммерческих организаций, а также в 5 квартирах и загородном доме фигурантов, обнаружены и изъяты более 120 печатей юридических лиц, задействованных в осуществлении незаконной банковской деятельности, 26 ключей к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», учредительные и регистрационные документы фирм-однодневок, крупные суммы наличных, а также иные предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы.
Также полным разгромом закончилась деятельность международной организованной преступной группы, состоящей из работников кредитно-финансовой сферы, сотрудников иных коммерческих структур, а также иностранных граждан, которые организовали незаконную схему по выводу за рубеж, конвертации, обналичиванию и контрабандному ввозу денежных средств на территорию Российской Федерации. Участниками преступной группы выводились денежные средства из легального оборота в сумме до 90 млрд. руб. в год. В ходе обысков, проведенных в коммерческих банках и офисе, были изъяты документы свыше 20 подставных организаций, использовавшихся в преступной схеме, 70 отсканированных оттисков печатей, 9 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», а также денежные средства в сумме 5,3 млн. долл. США, 950 тыс. евро, 47,5 млн. руб.
Искать адвокатов пришлось и участникам группы нелегальных банкиров, которые незаконно обналичивали и выводили в офшоры деньги для организаций, связанных с Минобороны
