частности, там же можно найти информацию о формировании и ведении реестра федеральных государственных информационных систем. Там же можно ознакомиться с контрольной и надзорной деятельностью в сфере электронных коммуникаций. С информацией, имеющей прямое отношение к ПОД/ФТ: реестрами доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
1.1.4. Права субъектов Закона № 115 в правоотношениях с органами надзора
Такие права, как права требования, предусмотрены законами, ограничивающими надзорную деятельность государства. Поясним, о чём идет речь. В ряде нормативных актов предусматриваются пределы проверочной деятельности органов надзора. Соответственно, лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе потребовать, чтобы орган надзора не выходил за эти пределы при проведении проверки. Например, в абзаце пятом статьи 73 Закона о Банке России, помимо прочего, сказано, что Центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, может получить доступ в помещения расположенных на территории Российской Федерации кредитных организаций – участников банковских групп, головными организациями которых являются иностранные банки, и к информации об их деятельности при условии письменного согласия данных кредитных организаций – участников банковских групп. О результатах таких посещений указанные органы информируют Банк России.
Еще пример. Согласно Инструкции Банка России № 147 о проведении проверок, кредитная организация ставится в известность до начала ее проведения. Соответственно, кредитная организация вправе требовать, чтобы соблюдалось данное правило. Но и здесь есть исключение. В пункте 4.4 Инструкции Банка России № 147 сказано: «Проверка кредитной организации (ее филиала) исключительно по вопросу соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется без предварительного уведомления кредитной организации (ее филиала)».
Закон № 115 закрепил перечень лиц (организаций и индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. К их числу статья 5 Закона № 115-ФЗ относит определенные виды организаций и индивидуальных предпринимателей:
1) организации:
– кредитные организации;
– профессиональные участники рынка ценных бумаг;
– страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
