роль в изучении вопросов, связанных с функционированием организованной преступности, играет также Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия.
Система международных организаций, принимающих самое непосредственное участие в деле противодействия легализации незаконных доходов, выглядит следующим образом.
Основную роль, как было сказано выше, играет ООН.
Помимо ООН существуют несколько универсальных международных организаций и объединений, к числу которых отнесены такие международные институты, как:
• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
• «Большая семерка» (восьмерка) (G7 (8);
• Международный валютный фонд (МВФ);
• Всемирный банк;
• Международный банк расчетов.
Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:
• Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);
• Международная организация криминальной полиции (Интерпол);
• Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);
• Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26] и др.;
• Группа «Эгмонт»[27], национальные финансовые разведки;
• МАНИВЭЛ[28], OGBS[29], Форум финансовой стабильности[30] и др.
Теперь коротко остановимся на роли этих международных организаций в деле ПОД/ФТ.
В июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств стран «Большой семерки» при участии президента Комиссии Европейского сообщества была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (Financial Action Task Force – FATF, или ФАТФ).
ФАТФ согласует свои действия с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.
В ФАТФ созданы три рабочие группы, которые исполняют различные функции. Например, первая рабочая группа занимается статистикой и изучением используемых преступниками методов и схем легализации незаконных денег. Вторая рабочая группа занимается юридическими вопросами. Третья разрабатывает рекомендации и конкретные предложения в области административно-финансовых мер противодействия преступности в сфере легализации незаконных доходов.
Существуют семь основных
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ.
Группа «Эгмонт» названа так по месту первой встречи глав национальных финансовых разведок, занимающихся борьбой с отмыванием денег, во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе. Она была образована в 1995 г. Росфинмониторинг приняли в «Эгмонт» в июне 2002 г. Сегодня группа «Эгмонт» объединяет финансовые разведки 127 государств и имеет представительства на всех континентах.
Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег Совета Европы.
OGBS (Offshore Group of Banking Supervisors) – Офшорная группа банковских инспекторов, созданная в 1980 г. по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору. Главной целью OGBS является обеспечение эффективного надзора над банками в их юрисдикциях.
Форум финансовой стабильности (Financial Stability Forum, FSF) был образован в 1999 г. и является неформальным институтом, который разрабатывает правила для глобальных финансовых рынков. В FSF входят, в частности, представители ЦБ и министерств финансов наиболее развитых стран мира, а также менеджеры Всемирного банка и Международного валютного фонда.
