лидера ОПГ24 Енукидзе Р.Г. (он же «Кошмарик») руководство группой перешло к ранее неоднократно судимому гражданину Петрову С.Н. (он же «Сеня-Кремень») и его противоправным связям. Разработка данного сообщества ведется по ранее утвержденному плану.
В то же время от группы «Гиен» откололся ранее судимый Григорян А.В.. Последний сохранил за собой контроль за частными банками, зарегистрированными в Москве, а также в Армянской и Латвийской ССР, которыми ранее через подставных лиц владел Енукидзе Р.Г. Непосредственно с руководством банков контактирует узкий круг доверенных лиц Григоряна А.В., в который входит двенадцать человек (установлены). В настоящее время Григорян А.В. находится в США, куда прибыл, незаконно покинув территорию СССР. Вместе с тем, используя родственные связи, ему удалось легализоваться в США.
По оперативным данным, подтвержденным полицией штата Нью-Йорк (США), Григорян А.В. планирует организовать крупную международную преступную группу, однако характер предстоящих сделок на данный момент неизвестен.
Установлено, что пять человек, входящих в ближайшее окружение Григоряна А.В., получили от него приглашения и в настоящее время выехали на постоянное место жительства в США.
В частности.
Бекимбаев Бижан Суйинбаевич, 1951 г.р., ур. г. Павлодар, Казахской ССР (он же «Бек»), бывший сотрудник ОУР УВД Павлодарской области Казахской ССР, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений и превышение должностных полномочий.
Паркая Жанна Вахтанговна, 1955 г.р., ур. г. Сочи, ранее судимая за незаконные валютные операции.
Горелик Михаил Яковлевич, 1966 г.р., ур. г. Минск, (он же «Кипа»), ранее судимый за незаконное предпринимательство.
Нефедов Иван Рафаэльевич, 1964 г.р., ур. г. Москва, (он же «Ваня-жид»), ранее судимый за хищения в особо крупном размере.
Эглитис Иварс Янисович, 1968 г.р., ур. г. Рига, (он же «Хитрый»), ранее судимый за незаконное предпринимательство.
Учитывая, что группа, возглавляемая Григоряном А.В., фактически контакты с объектами ДОР «Гиены» утратила и готовится начать собственную противоправную деятельность, представляется целесообразным выделить материалы на указанных лиц в отдельную разработку, завести дело оперативной проверки, присвоив ему условное наименование «Саргассы», а Григоряну А.В., как основному объекту разработки, "Саргасс».
Начальник 1 отделения
2 отдела ГУУР МВД СССР
майор милиции В.П.Щербатов
Резолюция:
«Согласен. Готовьте документы, доложите план мероприятий».
Кузьмин А.Ф.
ГЛАВА
IX
Три недели пролетели в приятных хлопотах. Оформление загранпаспорта, билеты, получение валюты. На десять дней – семьсот двадцать долларов, с ума сойти. Правда Алка, увидев невероятную для Щербатова пачку бабла, лишь ехидно усмехнулась.
И
Организованная преступная группа
