своей нефтяной компании, которая была значительно ниже рыночной, что привело к существенному снижению налогов по всей цепочке. Далее шла продажа топлива за границу – в дочернюю фирму, находящуюся в оффшоре. Очередной уход от налогов».
«Вот тебе и начальный капиталец», – подумал генерал и продолжал читать:
«… Во многих фальшивых авизо получателем указана фирма гражданина Б.М. Вейсмана «Волга». Фирма, по сути, являлась очередной пирамидой, в рекламе которой указывалось: «Создание народного жилья для каждой семьи» и предлагалось вложить деньги в будущие постройки под высокие проценты. Жилье построено не было, а деньги вкладчиков бесследно испарились. Деньги, полученные через фальшивые авизо шли через также принадлежащий гражданину Вейсману Б.М. банк «Мега», всего на сумму более ста млн. рублей. Более сорока процентов акций фирмы «Волга» принадлежат гражданину Чеченской республики Абубакару Ибрагимовичу Тамраеву – крестному отцу чеченской мафии, который занимал пост главы контрразведки в правительстве самопровозглашенной республики Ичкерия. После событий на Дубровке скрылся и сейчас его местонахождение не известно. Но это не мешает ему возглавлять международную холдинговую корпорацию «Кавказ Юнион».
… Гражданин Тамраев А.И. трижды судим за рэкет и вымогательство. Когда к власти в Чеченской республике пришел генерал Д. Дудаев, он перевел Тамраева в Грозный для дальнейшего отбытия наказания, где тот вскоре оказался на свободе. Через фирму А. И. Тамраева «Квартет» шла поставка нефти за границу через Новороссийский порт. Позже на гражданина А.И. Тамраева было заведено еще одно уголовное дело, в которое оказались втянуты не только высокопоставленные чиновники, но и представители некоторых силовых структур многих областей, связанных с добычей и поставкой нефти и газа.
… Не без участия Б.М. Вейсмана и А. И. Тамраева было осуществлено покушение на крупного нефтепромышленника Судакова Е.И., который отказался иметь с ними дело.
…Недавно убитый в Чеченской республике эмиссар международной террористической организации «Аль-Каида» Саид Фаттах, подданный Саудовской Аравии, был так же тесно связан с гражданином Тамраевым. Перед приездом в Россию Саид Фаттах два года провел в Анголе, где занимался криминальной торговлей алмазами из ЮАР. Отсюда можно сделать вывод, что часть средств, переводимых из-за границы чеченским сепаратистам, идет алмазами, которые легко конвертируемы и за рубежом.
Вырученные средства идут для постройки и содержания баз и домов отдыха боевиков, кроме того, большие средства выделяются на закупку новейших видом вооружения и техники. Немалая часть средств оседает на личный счетах всех участников преступного сообщества, превращая их в весьма состоятельных людей, способных оказывать влияние на различные движения национального и религиозного толка. Примером этому может служить Саудовская Аравия, которая финансирует исламский терроризм во всем мире. Без колоссальных денежных сумм, направляемых
