мониторинга в нашей стране. За основу брался наилучший опыт финансовых разведок, что и позволило нашей финансовой разведке за короткий период выйти на уровень самых высоких мировых стандартов[12].
Сам термин «финансовый мониторинг» отражает предметную область, которая ориентирует науку финансового мониторинга на изучение правоохранительного законодательства, использования информационно-аналитических технологий, достижений науки в области интеллектуальных кибернетических систем.
В литературе по проблемам системы финансового мониторинга в одной из научных работ авторы пишут, что термин «финансовый мониторинг» сравнительно недавно получил распространение в нашей стране[13]. При этом акцентируется роль государственно-правовых элементов в содержании понятия финансового мониторинга[14]. На наш взгляд, такой поход ценен в науке прежде всего в том отношении, что он отражает активную роль и ведущее значение государственно-правовых начал в финансовом мониторинге. Ведь финансовый мониторинг регулируется не частным, а публичным правом.
Да и в международной практике деятельность ПФР рассматривается как функция публичного права. Такое понимание вытекает из определения ПФР как органа государственной власти. Financial intelligence unit – подразделение финансовой разведки (ПФР).
Этот термин обозначает государственный орган, определяемый в установленном национальным законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы.
Финансовый мониторинг – это «совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами»[15].
А поскольку у правового государства нет другого способа регулирования общественных отношений, кроме как издание нормативных актов, проведение их в общественную жизнь и применение всего, что связано с его правоохранительной функцией, в сфере защиты финансов страны, то, стало быть, финансовый мониторинг – это часть правоохранительной системы в широком смысле этого слова[16].
Правоохранительная функция государства так или иначе реализуется через функции всех его органов. В тех случаях, когда для органа государства она является основной и единственной, такой орган приобретает все качества правоохранительного органа[17]. Впервые термин «правоохранительная
См.: Зубков В.А. Возможности финансовой разведки сегодня позволяют держать на контроле зоны высокого риска в России // Финансовая безопасноcть. – 2015. – № 15. C. 9.
Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.
Там же.
Глотов В.И., Никулина Е.Н., Иванов А.П., Коминар С.А.Система финансового мониторинга в Российской Федерации. – Н. Новгород, 2005. С. 9.
См.: Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература, 1991.
Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). – М.: Юридическая литература 1991.
