путём, и финансированию терроризма».
Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации.
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Уполномоченный орган – Федеральная служба по финансовому мониторингу.
СК РФ – Следственный комитет Российской Федерации.
ФНС России – Федеральная налоговая служба.
абз. – абзац (-ы).
Банк России, ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
гл. – глава (-ы).
ДБО – дистанционное банковское обслуживание.
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.
ЕЦБ – Европейский центральный банк.
МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности. НДС – налог на добавленную стоимость.
НСПК – Национальная система платежных карт.
НЗА – номер записи об аккредитации (содержится в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).
Клиент субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – клиент, который обслуживается лицом, осуществляющим сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.
ОД и ФТ – отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
РАФПИЮЛ – Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.
Система ПОД/ФТ – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Специальное должностное лицо – специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо).
Субъект Федерального закона № 115-ФЗ – лицо, осуществляющее сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.
ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира (предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении международных экономических, научных и других задач).
ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.
