не прописан в данной местности или вообще представляется вымышленным именем, является лицом без гражданства или иностранцем.
Обязательный элемент проверки – установление фактического адреса вашего партнера. Без этих сведений задачу возмещения ущерба решить очень трудно. При такого рода проверке следует иметь в виду, что одни предприятия указывают в уставных документах домашний адрес своего учредителя либо другого человека, вторые – арендованного помещения, третьи имеют собственные здания, офисы и т. п.
Поэтому можно рекомендовать следующие проверки.
Если партнер говорит, что помещение – его собственность, достоверность такого заявления необходимо уточнить в дирекции по эксплуатации помещений либо в БТИ. Там же вы сможете выяснить, не сдано ли здание под залог. Если сдано, то кому именно. Полезно ознакомиться с обстановкой на предприятии, поговорить с работниками. Все это поможет установить стабильность предприятия, его материальную базу.
Если предприятие арендует производственные площади, то перечень вопросов к арендодателю может выглядеть так:
• своевременно ли уплачивается арендная плата, по каким причинам она задерживается;
• что думает арендодатель о порядочности и честности арендатора;
• каков срок аренды помещения.
Если окажется, что арендаторы въехали на короткий срок, то существует вероятность обмана. В таком случае следует уточнить предыдущий адрес предприятия и где оно собирается работать в дальнейшем, с кем ведутся переговоры на эту тему, какие документы подтверждают это.
Часто в качестве юридического адреса предприятия указывают квартиру. В этом случае проверка начинается с простого: кому принадлежит данная квартира? Руководителю, рядовому работнику предприятия, постороннему лицу?
Нужно иметь в виду, что в Москве и некоторых других городах использование квартир под офисы запрещено.
Если квартира принадлежит одному из руководителей фирмы, поинтересуйтесь мнением соседей об этом человеке.
Если это квартира рядового работника, то придется дополнительно выяснить, почему предприятие зарегистрировано не по адресу руководителя; в каких отношениях владелец жилья с руководством предприятия. Возможно, он предоставил свой адрес для регистрации «по дружбе» либо сделал это за вознаграждение. В этом случае так же нужно поинтересоваться мнением соседей о владельце юридического адреса.
Особенно тщательно обрабатываются все эти вопросы в том случае, если квартира, указанная в качестве адреса предприятия, принадлежит постороннему лицу. К тому перечню вопросов, о которых уже говорилось, добавляется еще и необходимость установить: на каких условиях предприятие заключило сделку с хозяином квартиры, хорошо ли знакомы участники этой сделки, как часто они общаются, как осуществляют оплату и т. д.
Финансовое состояние
