1.Der Gruppenbegriff nach dem Gesetzeswortlaut
2.„Beherrschender Einfluss“ und „Gruppe“
3.Der Primäre Normadressat „Mutterunternehmen“
4.Zwischenholdings und pragmatische Lösung in der GwG-Novelle 2019
V.Finanzunternehmen/„Industrieholdings“ in der Gruppe
VI.Zusätzliche und konkretisierende Anforderungen an die „Gruppe“ im Finanzsektor
VII.Besonderheiten für Verpflichtete außerhalb des Finanzsektors, insbesondere Güterhändler
VIII.Exterritorialer Anwendungsbefehl
I.Erstellen der gruppenweiten Risikoanalyse
1.Sinn und Zweck der gruppenweiten Risikoanalyse
2.Dokumentations- und Genehmigungsanforderungen
II.(Länder-)Matrixorganisation vs. zentralistische Modelle/Outsourcing
III.Gruppen-Geldwäschebeauftragter
2.Gruppen-Geldwäschebeauftragter
3.Stellung des Gruppen-Geldwäschebeauftragten
4.Pflichten des Gruppen-Geldwäschebeauftragten
5.Anforderungen und Ausgestaltung der Rolle
IV.„Einheitliche“ Sicherungsmaßnahmen
2.Gruppenweite Sicherungsmaßnahmen
V.Gruppenweiter Informationsaustausch
1.Grundsatz: Informationsaustausch in der Gruppe
3.Beschränkungen durch die Datenschutzgesetze
4.Risiken für Mutterunternehmen
