Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

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Leitlinien

       a)Verantwortlichkeiten

       b)Einsatz von Software

       c)Unterscheidung zwischen Bank- und Grundgeschäft

       d)Prüfungsdokumentation

       e)Absicherungen

       3.Sanktionsklauseln

       4.Sanctions Questionnaires

       5.Auslagerung

       6.Prüfung und Aufsicht

       E.Einhaltung von Antiboykottrecht

       I.Grundlagen

       II.Boykotterklärungsverbot der AWV

       1.Allgemeines

       2.Tatbestand

       a)Begriff des Inländers

       b)Begriff des Boykotts

       c)Begriff der Boykotterklärung

       d)Begriff des Außenwirtschaftsverkehrs

       3.Rechtsfolgen eines Verstoßes

       a)Ordnungswidrigkeit

       b)Zivilrechtliche Folgen

       4.Auswirkungen

       III.EU-Boykott-Abwehrregelungen

       1.Hintergrund

       a)Allgemeines

       b)Aktualisierung 2018

       c)Nichtanerkennung der US-Rechtsakte

       d)Schadensersatzanspruch

       2.Tatbestand Art. 5 VO (EG) Nr. 2271/1996

       a)Tathandlung

       b)Referenzvorschriften im Anhang

       c)Genehmigungsmöglichkeit

       3.Ordnungswidrigkeit

       4.Auswirkungen

       IV.Exkurs: Abwehrregelungen am Beispiel Russlands

       1.Hintergrund

       2.Einzelne

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