target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_066200c5-0db6-5a46-ae9a-8fbcce91d339">Geldbußen nach dem ZAG
12. Kapitel Datenschutzrechtliche Aspekte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
B.Überblick: Datenschutzrechtliche Aspekte in der Geldwäscheprävention
C.Erste Ebene: Das „Ob“ der Datenverarbeitung
I.Rechtshistorische Herleitung: Volkszählungsurteil von 1983
II.Begriffsbestimmungen und Grundlagen: Verarbeitung personenbezogener Daten
1.Begriffsbestimmung: Personenbezogene Daten
a)Kriterium der Identifizierbarkeit
2.Begriffsbestimmung: Verarbeitung
a)Präventionsmaßnahmen nach GwG
b)Technisch unterstützte Präventionsmaßnahmen
a)Zweckfestlegung für Geldwäscheprävention: § 11a GwG
b)Zweckfestlegung für Prävention sonstiger strafbarer Handlungen
III.Überblick der Rechtsgrundlagen
1.Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
2.Vorprüfung: Datenschutzrechtliches Regelungsregime DSGVO/BDSG oder Landesdatenschutzrecht
3.In der Praxis herangezogene Rechtsgrundlagen gem. DSGVO und BDSG: Datenschutzhinweise der Banken und Beschäftigtendatenschutz
IV.Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO: Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
1.Bezug zur Datenverarbeitung in § 11a GwG
2.Einsatz von Datenverarbeitungssystemen, § 25h Abs. 2 KWG
V.Art. 6 Abs. 1 lit e) DSGVO: Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse
VI.Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO: Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen
VII.Sonderaspekt: Beschäftigtendatenschutz
1.Überprüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern, § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG
2.Rückgriff auf Betriebsvereinbarungen
VIII.Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO: Einwilligung als Rechtsgrundlage
1.Anwendbarkeit in der Geldwäscheprävention
