Ebene: Das „Wie“ der Datenverarbeitung
I.Grundsätze der Verarbeitung, Art. 5 DSGVO
1.Erforderlichkeit und Datenminimierung
a)Kriterium der Angemessenheit von Präventionsmaßnahmen
b)Denkbare Ansätze in der Geldwäscheprävention
4.Integrität und Vertraulichkeit
II.Transparenz und Betroffenenrechte
1.Betroffenenrechte gem. Art. 13 ff. DSGVO
2.Einschränkungen gem. BDSG und GwG
E.Dritte Ebene: Einbeziehung von Auftragsverarbeitern oder Dritten
II.Auftragsverarbeitungsvertrag
III.Abgrenzung zu gemeinsamer Verantwortlichkeit
F.Vierte Ebene: Grenzüberschreitende Verarbeitungstätigkeiten
1.Stufe 1: Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen
2.Stufe 2: Feststellung eines angemessenen Datenschutzniveaus des Drittlandes
II.Ersatzweises Vorliegen geeigneter Garantien i.S.d. Art. 46 DSGVO
III.Ausnahmen für bestimmte Fälle i.S.d. Art. 49 DSGVO
13. Kapitel Jahresabschlussprüfung: Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen nach der PrüfbV
2.Internationale Zahlungstransfers
3.Sonstige strafbare Handlungen
