rel="nofollow" href="#ulink_f334e05a-a889-5d6e-882b-03bcc5b70b0c">Kritische Würdigung
I.Aufsichtsrechtliche Vorgaben (I): Prüfungsbericht und Erfassungsbogen
II.Aufsichtsrechtliche Vorgaben (II): Timing
III.Aufsichtsrechtliche Vorgaben (III): Prüfungsgegenstand
IV.Aufsichtsrechtliche Vorgaben (IV): Prüfungszeitpunkt
V.Qualität der Geldwäscheprüfung (I): Ressourcen
VI.Qualität der Geldwäscheprüfung (II): Budget
VII.Unabhängigkeit (I): Regeln für die Prüfer
VIII.Unabhängigkeit (II): Externe Rotation
IX.Governance (I): Institutsinterne Regelungen zur Vergabe von Beratungsaufträgen
X.Governance (II): Institutsinterne Anreizstrukturen
E.Zusammenfassung und Ausblick
14. Kapitel Länderspezifische gesetzliche und regulatorische Anforderungen in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
1.Geschichtlicher Rückblick und politische Maßnahmen
2.Selbsteinschätzung („Self Assessment approach“)
a)Die erste nationale Einschätzung der Risikolage („National Risk Assessment“)
c)Die zweite nationale Einschätzung der Risikolage („National Risk Assessment“)
3.Umsetzung von FATF-Empfehlungen
4.Ein neuer Ansatz über öffentlich-private Partnerschaften: der Plan zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
II.Derzeitiger gesetzgeberischer und politischer Ansatz der Regierung
3.Gesetze zur Terrorismusbekämpfung
a)Der „Terrorism Act 2000“ und der „Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001“
b)Der „Counter-Terrorism Act 2008“ (CTA)
4.Die „Money Laundering Regulations“
5.Strafverfolgungsbehörden
b)National Economic Crime Centre (NECC)
d)Der „Crown Prosecution Service“ (CPS)
