§§ 43 f. GwG.
Bundeskriminalamt S. 8 f.
Vgl. Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 14 f.
Nach damaligem Recht; inzwischen ist die FIU zwischengeschaltet, die die Verdachtsmeldungen filtern und ggf. an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten soll.
Bundeskriminalamt S. 13.
Bundeskriminalamt S. 17.
S. FIU Jahresbericht 2017, S. 6 und 12.
Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 18.
Abrufbar unter www.bka.de.
S. auch die verwendeten Datenreihen in Bundesministerium der Finanzen Erste Nationale Risikoanalyse, Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 2018/2019, S. 29 f.
Bundeskriminalamt S. 18.
FIU Jahresbericht 2017, S. 12.
Bundeskriminalamt S. 18.
Bundeskriminalamt S. 14.
Bundeskriminalamt S. 14.
Bundeskriminalamt S. 1.
Bundeskriminalamt S. 24 f.
Leider enthält der FIU Jahresbericht 2017 keine direkt vergleichbare Angabe.
Generalzolldirektion Financial Intelligence Unit (FIU) Jahresbericht 2018, S. 50.
Das bedeutet Kosten von ca. 1 Mio. EUR pro erfolgreicher Verdachtsmeldung – ein zugegebenermaßen arg verkürzter und plakativer aber gleichwohl erhellender Vergleich von Ressourcenaufwand und Ertrag.
Bundeskriminalamt S. 23.
Bundeskriminalamt S. 25.
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Inhaltsverzeichnis
B. Einbettung der Risikoanalyse in Risikomanagement nach § 4 GwG
C. Durchführung der Risikoanalyse
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen › A. Einführung
A. Einführung
2. Kapitel Risikoanalyse nach § 5 GwG: Identifizierung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen › A. Einführung › I. Gesetzgeberische Ziele der Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25h Abs. 1 KWG
I. Gesetzgeberische Ziele der Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25h Abs. 1 KWG
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Die Risikoanalyse nach § 5 GwG und § 25h Abs. 1 KWG spielt eine, wenn nicht sogar die zentrale Rolle in der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.[1] Nach § 6 GwG und § 25h Abs. 1 KWG müssen Institute über ein angemessenes Risikomanagement sowie über angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne Sicherungsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (§ 6 GwG) bzw. sonstigen strafbaren Handlungen (§ 25h Abs. 1 KWG) verfügen. Diese werden als
